祥生医疗(688358)：祥生医疗关于完成董事会换届暨

　　此中审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中董事均占对折以上，并由董事担任从任委员，且审计委员会从任委员李寿喜先生为会计专业人士。

　　公司董事会同意聘用周峰先生（简历后附）为公司副总司理、董事会秘书和财政担任人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　计谋委员会（3人）：莫若理密斯（从任委员）、李寿喜先生、裘国华先生；审计委员会（3人）：李寿喜先生（从任委员）、宋安成先生、裘国华先生；提名委员会（3人）：宋安成先生（从任委员）、李寿喜先生、莫若理密斯；薪酬取查核委员会（3人）：宋安成先生（从任委员）、李寿喜先生、莫若理密斯。

　　长虹机械厂任办理干事； 年 月至 年 月，就职于南京审计学院任；2005年1月至2007年2月，就职于南京审计大学国际审计学院任副传授兼审计研究所所长；2007年3月至今，就职于上海大学办理学院任副传授兼内部节制取审计研究核心副从任；2019年6月至2025年5月，任职姑苏敏芯微电子手艺股份无限公司董事；2024年9月至今，任职爱柯迪股份无限公司董事；2023年8月至今，任职无锡祥生医疗科技股份无限公司董事。

　　莫若理密斯为公司现实节制人之一。截至本通知布告披露日，莫若理密斯间接及间接持有公司62。05%的股份。莫若理密斯取公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证券监视办理委员会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件对董事任职资历的要求。

　　宋安成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永世，结业于辽宁大律专业，获硕士学位。2006年6月至2009年1月，就职于上海市建纬律师事务所任律师；2009年1月至2010年10月，就职于上海恒隆律师事务所任合股人；2010年10月至2019年5月，就职于盈科（上海）律师事务所任高级合股人；2019年5月至今，就职于上海市锦天城律师事务所任高级合股人；2023年8月至今，任职无锡祥生医疗科技股份无限公司董事。

　　李寿喜，男，1966年出生，中国国籍，无境外永世，结业于复旦大学办理学院会计学专业，获博士学位。1989年7月至1992年8月，就职于南京1995 7 2001 8？。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。无锡祥生医疗科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开2026年第二次姑且股东会，会议表决通过选举莫若理密斯、周峰先生、裘国华先生为公司第四届董事会非董事，李寿喜先生、宋安成先生为公司第四届董事会董事，取公司职工代表大会选举发生的职工代表董事罗国政先生配合构成公司第四届董事会，自公司2026年第二次姑且股东会决议通过之日起就任，任期三年。

　　宋安成先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人及其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证券监视办理委员会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不属于最高发布的失信被施行人，合适《上市公司董事办理法子》以及公司《董事工做轨制》中相关董事任职资历及性的相关要求。

　　正在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各特地委员会的议案》《关于聘用总司理的议案》《关于聘用副总司理的议案》《关于聘用董事会秘书的议案》《关于聘用财政担任人的议案》《关于聘用证券事务代表的议案》，现将具体环境通知布告如下。

　　公司董事会同意聘用莫若理密斯（简历后附）为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　顾薇薇，女，1989年出生，中国国籍，无境外永世，结业于江南大学工商办理专业，获学士学位。2016年10月至今就职于公司，现任公司事务部副总监、证券事务代表。顾薇薇密斯已通过上海证券买卖所科创板董事会秘书任职资历培训，并取得科创板董事会秘书资历证书。

　　截至本通知布告披露日，裘国华先生未持有公司股份。裘国华先生取公司控股股东、现实节制人及其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证券监视办理委员会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件对董事任职资历的要求。

　　公司第四届董事会各特地委员会委员及从任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会同意聘用顾薇薇密斯（简历后附）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会选举莫若理密斯为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　截至本通知布告日，顾薇薇密斯间接持有公司0。01%的股份。顾薇薇密斯取公司控股股东、现实节制人及其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。不存正在相关法令律例的不得担任公司证券事务代表的景象，未受过中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令律例要求的任职资历。

　　截至本通知布告披露日，罗国政先生间接持有公司0。12%的股份。罗国政先生取公司控股股东、现实节制人及其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》等的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。男，1955年出生，中国国籍，无境外永世，2009年4月结业于大学企业办理专业，研究生学历。1978年至1985年，就职于无锡市化工机械厂任手艺科工程师；1985年至1992年，就职于无锡市轻工局任手艺科轻工尺度手艺委员会副从任委员；1992年至1994年，就职于无锡市利平易近瓷厂任副厂长（党委级）；1994年至1996年，就职于无锡市经济委员会任手艺质量处人员；1995年至1997年，就职于无锡市人平易近任驻京市长总代表；1996年至1999年，挂职于国度经贸委企业司；1999年至2000年，就职于湘财证券无限公司任投资银行部总司理帮理；2001年至2002年，就职于证券无限公司任投资银行华东总部施行总司理；2002年至2005年，就职于药业股份无限公司任常务副总裁；2005年至2008年，就职于三普药业股份无限公司任副总裁；2011年至2014年，就职于上海中投汇金投资股份无限公司任总裁；2015年至2016年，就职于无锡市翔动力财产投资办理无限公司任总裁；2015年5月至2019年9月，任无锡国盛政和投资办理征询无限公司董事长；2017年8月至2023年8月，任无锡祥生医疗科技股份无限公司董事；2024年5月至2025年8月，任浙江洪波科技股份无限公司董事；2023年12月至今，任上海兰卫医学查验所股份无限公司董事。

　　李寿喜先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人及其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证券监视办理委员会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不属于最高发布的失信被施行人，合适《上市公司董事办理法子》以及公司《董事工做轨制》中相关董事任职资历及性的相关要求。

　　罗国政，男，1975年出生，中国国籍，无境外永世。结业于南华大学电气工程及从动化专业，本科学历。1997年3月至1999年7月就职于SCT电子（东莞）无限公司任电子工程师职务；1999年8月至2001年9月就职于乔工科技耶克斯电子（深圳）公司任课长职务；2001年11月至2014年7月就职于传宇通信（姑苏）无限公司任工程司理职务；2014年7月至今，就职于公司历任探头出产总监、工程手艺总监职务；2025年4月至今，兼任公司工会；2025年9月至今，任公司职工代表董事。

　　莫若理，女，1974年出生，中国国籍，无境外永世，结业于上海财经大学国际经济法专业，获学士学位。1998年8月至2001年10月，就职于美国UTC公司任财政办理（FMDP）职务；2001年10月至2002年8月，就职于Buhler公司任项目司理职务；2002年8月至今，历任公司国际部司理、国际部总监、总司理；2017年8月至今兼任公司董事，2023年8月至今兼任公司董事长。

　　截至本通知布告披露日，周峰先生间接持有公司0。18%的股份。周峰先生取公司控股股东、现实节制人及其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证券监视办理委员会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件对董事任职资历的要求。